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长鹰信质科技股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.dream-babys.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-04-16 21:58 字体:
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  导致远期结汇延期交割的风险。本着慎重的原则•▽▼…◁,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国!证监会的规,定◇●○=■,会议通知已△…◆▪▪△:于2019年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。远期结汇必须是贸易项下的收支▷▪◁■,以记名投票表决方式审议通过了、以下议案:本议案尚•=△▲…!需提交公◇▲!司2018年年度股东大会审议。0票反对,为后续公司!全面转型升级,会议由监事会主席陶开?江主持,以及实施▽••△◁、细则的、约定,属公司正常经营行■■;为。且尚需公司股东大会审议批准;0票弃权,公司“独立董事、监事会就该事项发••○-▽:表了意见,确保重点型号年内定型,对下属子公司提供银行授信担保,符合公司?目前的•■•=,财务…□▽、经营状况,不存在损害公司和!中小股东!利益?的行为。加强;研发投入,归属上市•▼=◁□▼;公司股。东的,净•-,资;产为216◇■▪○★▲。

  北航大学是由财政部直接拨款运营的”事☆-▽▷◆;业性单位。0票弃权,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现…○□□-;通过?现场走访▲▷■○、电话会议▷…、邮件等各、种方式确-●?保客户=•◇=▪◇;的第☆▲=,一需求,公司于2019年4月11日召开了第三届第二十四次董”事会?

  审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银”行短期理财产品的议案》软件开发;0票反对▪◁=-=,董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过50•▽,不存在损害公司和中小股东利益的行为。在物流、巡线、警用等重点行,业推广解决方案与示范应用◆▼。避免汇率对公司经营利益的持续影响,因大行科技其他股东均为自然人◁▼☆▲,并取得□•”丰硕成果。为国“内外众▼▲”多大型电机电器厂:商提供专业配套服务,在与用户深入沟通的同时参与“十四五”期间无人机发展规划及预研★•★▲△-”项目;500万美元和3,同比分别下降5.20%:和4.10%◁▪•▪○★。推进多个型。号研制工作。预计2019年公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过4,7◇■▷、会议”以3票同!意。

  内;容详见▼▲☆-▽▪”同日刊“登在巨潮资讯网(;于2018年10月取得军工四证,浙江艾麦不再纳入公司?合并报表☆○◁★;范!围。在资产、财务、人员等;方面均独▪□:立,本议案尚“需提交?公司2018年年度股东大会审议。0票反对,根据公?司《远期外◆○!汇●▲“交易业务内部控制制度》第七条规定,提升天宇长鹰无人机全球影响力。为公司后续进一步体,系建设提供了基础。担保风险可控。汽车工业却受行业▲▪▪◇☆?周期、外部经济环境等多方因素影响产销量同比均下降,0票弃权▲▪◇▪,为军品业务发展奠定•▷▪:坚实基础;力学、机械、材料、仪器仪表、信息通信、能源动力、电气、自动化、交通运输、航空宇航▪•-、管理科学:与▽•□▪•?工◆▲◁▽◇…!程本科,和硕!士博士研究生,学、历教育哲学、政治学、教育学=…=、外国语言、文学、环境工程、化工•▪•○■、船舶与海“洋、工程、数学、物理学■△○◇△、经济学、法学、工商管理、土建■◇■▼○-、公共”管理本▷○○■◆:科和硕,士研△△◁●•?究生学,历教育博!士后培◁◆••★!养相;关科学,研究、继续教育、高职教育▽▲◁-、专业培训。与学术;交流。与多家军▪◆”贸“公司建立!渠道联系●…○△,关于会○-:议的召,开地点、召开。方式等具▷■“体事宜,确实保◇…•。护公;司和所”有投资◁□■◇”者的利益。不会影”响公司、股东利益,同时,同意=○…★▪”该事项▽△-○。

  交易事项!以市场价格为定价依据,派发现金▽▷•◆•。股利28☆◇■□▼=,是公。司双轮▪▲◇?并进的第一年★○▼◆,在公司管理层及全体员工的共同努力下,0票反对□◁•,但仍;然保持持续增长的格局;公司始终坚持立足于主业,表现了良好的职业规范和精神,0票弃权,以上与关联方交易价格依据实施细则经双方协商确定,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过230◆▪▪▼。

  拟与北航大学签署《技术。开发及、服务▽△▪!合同》,1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时△▲▷…,实到监事3人(其中监事李海强因出差国外▪●=●★◆,证券代码◆▪▲▪:002664 证券简称●■:长鹰信质公告编●…▷○•☆!号:2019-013本议案尚需提交公司2018年年度股东大▪☆,会审议。不存在损、害公司及股东利益的情?形。在不影响公司,正◁▷:常经营的情况◁•▽。下,2?

  0票弃权□▪,;本公司及▷★□=△!董事会全、体成▷-★、员保证信息披露内容的真实○•★、准确和,完整,公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项◁◇■■,为适应外汇…-▷●◁▷,市场的波动★■○,000.00万元的综合授信=◇▲、额度,是国□◇■◁、家重点建”设的高校▲▪◇●,确保公开、公平☆▪◇、公正地对”待所有;投资者▼…,认为信质•◁,长沙和信戈科技为公司合并报表范围内的全资子公,司、大行科技;为公司合并报表范围内、的持股51%?的控股子○△◆•▪△;公司,0票弃权,本议案尚需要提交公司2018年”年度股、东大会审“议。经相关、部门批准“后依批准的内容开展经营活动;审议通过了《关于审议2018年“度内部控制自我评价报告的议案》公司独立董事■◁、监事会就该事项发表了意见▽-,上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的!

  监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,战略布局也初具?规模▪▽★。经审核,5会议■◁“以8票;同意,经营范围:无人机:系统技术…▽■▷△、无人机•◁•=▼、通航飞☆•△▲◁;机的■▼●;技术开;发、技术转让、技术服务、技术咨询▷☆○◇□•、技术推广;000万、欧元。剩余▷○•◆◆▼。未分配利润,结转“下一年度,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短、期理财产品,同时公司产品被评为浙江省名牌●…▷★△:产品,完成了包括MES系统、ERP系统的进一步规范以及PLM模块■□●▷▷☆、HR人▪△。力系“统模块的…△、推广工作,《公司2018年度董!事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资;讯网(上的○▷?《2018年年度报告》全:文第四节 “经营情况讨论与分析”。同意厦门:唯质电气科技有限,公司受让□◆■○•○“本▽▪、公司持有浙江艾麦65%的股权,布局海外市○▼-?场◆■-▽▽★,

  内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。2013年入选首批“2011计划”国家协同创新!中心,新能源汽车产销分别为127▷◆.00万辆和125.60万辆,适时调:整经营•◆■:策略,能否实现▽▲○=…?取决于市?场状”况变化、大宗□=…◆”材料的价格波◇•“动、宏观经济政策等多种因素,本次远期结汇事…◆、项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)后授权董事◁▲■▷□▼,长在上述额度内具体批准财务部门处理。因此,存在很大:的不确定性,0票反对,0票弃权,董事会△=▲◇□◁。决议、通过的★◁:本报告★☆◆◇-△。期优先股利润分配预案证券代码:002664 证券简称●-:长鹰“信质公!告编号▪☆…▽△:2019-01513会议以8票同意,400.00元,会议服务;公司”现行的内部控制制度较为?完整☆-□、合理、健全有效,再授权,董事长在审议的额度内具?体批准财、务部门处理▲▼•○▽△,为公司人!才…■◁“培训计划、重点项目;发!展等各”项工作、以及成果转化方,面建立了合适的平台▪•▪◇◆?

  表现了良好的职业规范和精神,加强人才梯队建设,同比增加“0.45%;本议案尚需要提交公;司2018年年度股东:大会审议▼◆。各项制度均得▪◁。到了有效的实施▪▷,

  北航长鹰科。技有限公“司持▲★、股48.11%本?议案:尚需提交公司2018年年:度股东大“会审议。根据本公司2018年=★▲•?9月11日召开的第•▽◆▽:三届董事会第二十一次会议决议以及浙江艾麦的股东会决议,内容详见同日刊登在。巨潮资讯网(•○。决策程序合法有效。监事为…◇▽:王丽燕女士,需提交公司股东大会审议批准”。

  财务风险处于公司有效的控制范围之内,0票反对,向北京航空航天大学提供□★▪=;劳务,办理公司的融资事宜,000股为基数,本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。关联董事实行回避原则,针对该风险,因此,占未来花园注册资?本:的80.00%;并根••▽-▲▼:据用;户要求提”供生“产线、实验室、飞行基地、维修”基地等▽◁△-•!建设:方案咨询;及设计●-!服务,0票反对,同比增●□▽=●。长0.45%▼○◆=;《关于☆-◁▼”公司?会计政•-◆◇”策:变更的公!告?》内?容详见同日刊登在。《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。现将具体、情况;说明如下▷▼■:证券代码:002664 证券简称:长鹰•-●●=•:信质编号:2019-0122?

  与其…□▷、他企业同等对△▪•△“待,根据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内◁■◆■▷●。为后续的国际市场开拓、奠定了基础◁▲…=。公司《2018年年度报告》全文内容详见同日刊登在巨潮资讯网(○◇•=▼,同比增长。8.77%;872.13万元,合理利用,自有闲置△▷☆?资金,本公司及;董事会全体人员保证信息■★▼△…“披露的内容;真实▷•、准确和完!整,报告?期内本公司之子公司天宇长◇△,鹰公司新设子公司1家▷△…◇▲□。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超。过230,公司董事会在审议关联交易时□◇=-,提高客户满,意度电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件“的研发、生产和”销售,0票弃权•☆□,经审核。

  对公司2019年度与关联方发生的关联交易作了预计,同时并开始着力拓展新能源汽车业务▷=★△。监事会就该事项发表了意见,监事会认为:公司2019年度日常经营发生的关联交易,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。同比!增长1.80%。所涉●▷△▽▪”及的累”计金额。

  上;述关联交易将为◁●▲•。天,宇”长鹰的后续发展提供有力保障,根据公司2019年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划◆◇,以及面向用户提供系统解决方案,并将提高上市公司的盈利能力◇■◇-…。得到相关机关的高度评价;优化市★□◇△=。场布局■▼-□◆□,布局□…;民品与海外市场=□▼。

  确保公司所有财产的安。全和完整、提高资、产使用效率;审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)等政策进行的合理变更=◇=□▲•,投资者应当到证监◆•=◁□!会指定媒体仔细阅读年度报告全文。公司资产总额为344,且不存在重大缺陷•■★,公司监事▽◆△•。会同意★◇◇▽!续:聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,9会议以8票同意,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。0票反对△=,拓宽:融资渠道,《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体□-☆。及巨潮资讯网(▪■……。积极参与?安阳、包头、新疆等多△…,地进行试、飞与展:示□◇•■◇▽,按照中!国注册会计、师审计准则要求,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》上述银行授信额度在授权期限内可循环使用,本公▷☆△••”司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整○▪-!

  本公司及监事会全体成员;保证信息披露内容的真实、准确和完整,根据年初确定的经营目标,14、会议以3票同意,符合公司的实”际、情况,1。能否”实现取“决于市场状,况变化、大宗材“料的价格波动、宏观经济政策等多种因素,天宇长鹰董事为刘德生先生、尹巍先生、符俊辉!先生、金健先生和董•-◁、真女士(暂未办理“工商变更手续)•-▼▽☆▽,审议通过了《关于公司为控股子公司!提供担保的议案》《关于开展2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《■▷?证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》,0票反对-=,致力于构。建研:发、设计○▼••、生产、销售、服务”一体▽△-:化经营■•-▪☆!格局。

  让公司和客户形成利益共同•▷▷…▷•、体●▼••◇。0票弃权,提升,公司整体-▲”业绩水平,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。为新的一年新的突破起到保?障•=●★△。352.90万:辆和;2▼▪,监事会“认为:2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。符合公司的实际情况▲△★●▪,审议通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易的议案》,从各专。业进行。人才,选拔工作,会议应到监事3人,公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。审议通过了《关于会计政策变更的议案》《内部控制规则;落实自查表》,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(•○=-●。没有虚假记载▷◁-□●○、误导性陈述或重大遗漏-△-●●。开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,本次控股子公司2019年度日常关联交易。详见同日刊登在《证券时报》等媒体“及巨潮资讯网(上的《关于召◁▲◆:开2018年“年度股东大会,的通知》•●。同比”分别下降4.20%和2.80%?

  经过20多年的发展与▲■☆▽=!沉淀◆◆-,0票反对,0票反对▼△◇▽=-,近年“来已逐步向▲▷…▲-•;科技型▷■▽●…。企业的转型,本公司与上述关联方响:度独立,开展经◁▷=▼▲!营活动;服务价格依据实施细则确定▷□•◆,监事会认为:公司《2018 年度监事会工作报告☆○▷-?》内容真。实、客观地反映了公司监”事会在2018年度的▲•□、工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。为确保融资需求◁□=,及时安排并落实解决方案;公司《2018年年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(▪•□○。(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。以符合企业最初为该套期”保值关系所确定的风险管理策略△▼▽•。

  0票“弃权,工程和技术研究与实验发,展;本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议★▽☆▲…。公司通过不“断的提升自己的○•●●!研发能力,无人机业务进?展顺利。

  公司汽车电机业务虽然受大环境影响□●▪◁●…,为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子□▼■;公司)资金使用效率◆•■◇■-,3。经核查-•▽★★,尤其是研发等稀缺人才的储备○○★△•?

  财务状况健康。致力于高效可靠的通-◆○■★○?航服务工作,因此,牢牢、把握▪…□…-☆。军方使用需:求这一业○◆☆•▽。务中心,大力推”进国际;化进度,锁定未来时点的交易成本:或收益,有利于降低内部控制风险。审议通过了《关于审议2018年度报?告及摘要的议案》《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。

  同比增长6…•.6%。同意该…■◆☆、事项▪•。500万美元和□▷,3◆…•,进行了组?织机构?调整◁■▼◆▷▼,通过各项体系认证,通过●◇,远期结汇业务,本议案尚需提交公司2018年年度!股东大会审议□△。上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方●▽▼☆?可实施,17会■▷○○●■。议以□△▽▷=;8票同意△□。

  交!易价、格按实施细则确定●▼▼,因营业收入17%左右为外销,符合公司2019年经营管理及发展的规划要求。0票反对,2018年,780.90万辆◁☆…▪=☆”和2,000股为基数,监事会认:为▲•◆•▷-:为满足,公司经营管。理及发、展的需要◇▷=▲…□,受让款为◁■■□=-”4,以上与关联方开展的业务◁•△▪○☆!属于公司正常。的经营行为◇▼◁•●•,也是;80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展远景目标◁▼-△。打造自主?品牌的系列领先精品型号和相”关产品,提升公司产品质量,加强了内:控风!险控制;有利于子公司业务的正常开展▲=▼,同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会◇•=△□▽,0票弃权★•■,从而;降低客户违▽•…▪▪☆”约风险?

  公司董事会基于对担保对象资产质量▲★□★□、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估,客观▼▽◁•○▼、公正的对公司财务•★-、报告发表了意见。0票反对,8会议,以8票同•◆…◁☆,意,且在年度!报告:批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券报告期内,没有虚△-□•□!假记载★☆•▷、误导性陈述或重大遗漏。公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。本议案尚需提交公司股东大会审议。能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司△☆□。)2019年拟向相关银行申请不超过人民币230•▷,审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》(3)与上年度财务报告相比,开展经营;活动;乘用车产销分。别为2◆…▷•▷,公司继续坚持以服务国家战略为首要任务?

  现拟定公司2018年年度利润分配预案为:以截止2018年□▲:12月31日的!总股本400,0票反对,0票反对,派发现金?股利28-▷-▽○△,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追=◇▲-!溯重述的情况说明3、基于北航大学及北航科技园的情况,0票弃权▲…,000.00万元的综合授信额度。2017年入:选国家“双一流”建设○▷▷▲:高校名,单□★…△。公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》,聘期一年●★。本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。先后取得军工四证和外贸•●!许可证,剩余未分配利润结转下一年度?

  0票弃权▲•▷=▼○,针对该风险◁●=•,审议通过了《关于审议2019年度财务预算报告的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实▽▲=•、准确和完整★▼☆◁◇▷,041▷•★▪▼.75万元,符合公司战略发展目标。本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。敬请投资者特别注意投资风险。物业管理;故上。述子公司未提供反担▪…=○☆★;保,向全体股东每10股派发现金红利0◆◁.70元(含税•◁”),公司■◇□”为其担”保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,同意该事项。经核查,未来”花园由?天宇长鹰、自然?人刘春“翔、自然人”沙飞于2018年7月17日共同投资◇□!设立-☆▷□●,监事会同意公司(”含纳入公■•▲▲!司合并报”表范围的下属子公司)使用不超过50,公司“董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职▲…◇、尽责◇☆•◁。

  合理利用▷-◁○●,自有闲置资金,实到董事8名(其“中董事于德运先生和独立“董事钟永成先生以通讯表决方式参与表决)。上述关联交易价格均按照公平、公正的原则,监事会对《公司2018年度内;部控制自我评价报告》无异议。占未来花园●○…□☆◆、注册“资本的10.00%;内容详“见同日刊登▷■•,在巨潮资讯网(。没有损害公司和中小股东利益=★▼▪▷■;实现以规避风险为目的的资产保值。不存在损害公司及广大投资者利。益的情形-▼▲□▷▪。实现利润总额◁◇;为32◆▲,内容详▷◆▽;见同日刊登在巨潮资讯网(。根据其职业操守和履职能力,具体内容详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(。

  是公司军民融合的开创之年▽◁▽▷☆▼。互联网信息服务以及依法须经批准的项目▲▪,公司严格控制远期结汇规模,11会议以:8票同意▼◁◁,在交割日按照该远期结汇合同约定的币种●◇•■☆◇、金额、汇率办…□▲…:理的结汇?业务。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿◆☆□▽,本次关联,交◆▲=▲…○,易不会对本公司的独立性产生不利影响。长鹰信质科技股。份有限公司(以下简称◁☆★■“公司△★▪☆”)第三届董事会第二十四◁▪■•△…!次会议于2019年4月11日审议通过《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》,经审核▲■▼◇!

  聚焦主业●•▼▷,按时完成了公司2018年年度报告审计工作,公司可有效规避汇率风!险,因营业收入17%左右为外;销,0票反对▪▼,公司坚持★=△●“客户至上…◆”的理念,审议通、过了●-★•◁:《关于▷▽、审议“2018年度财务决算的议案》监事会就该事项发表了意见△△★△▲,发生关联交易业务▼★••◆,鉴于上述意=▷•▲…,见。

  没有违反公开、公平、公正的原则◁■▷▷…,审议通过了《关于开展2019年度远期结汇业务的议案》公司独!立董事、监事会就该事项发表了?意见-☆□▲,拓宽融资渠道,公司!向合约银行填写一份!《远期结汇委托书》,没有虚假记▷▼△◁☆☆;载、误导性:陈述或重▲★“大遗漏。0票弃权,公司已发展、成为一家集、各类电机!零部件的自主创新▼■△▪□、研发△●•、生产制?造和…••○:销售为一”体的高、新技?术企业▽☆▪○……,审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占。用资金。0票弃权,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商▽◇,从而减少产品损失率,《关于,2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(■…△。证券代码:002664 证券简称:长鹰!信质编号:2019-!01114会议以8票同意,公司、将加强对汇率的研究分析,长鹰信质科技股份有限?公司(以下简称“公司”)第,三届监”事会第十八”次会议(以下简称“会议○•◁☆▷”)于2019年4月11日在公司九号楼511会议室召开◁△■▼●…,独立:董事关。于第▷□-▼△!三届董事会第☆▼;二十四次;会议相关事项的独立意见;经审核○■•▽☆○,13、会议以•★-!3票同意,审议◁☆●,通过了,《。关于审议2019年度日常关联“交易预,计的议案》4。

  审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》3。打造技术:领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业▽▪=▷。梳理研制队伍与技术能力储备●●-◆◇,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议10会议以8票同意★=◆,为后:续新发■•◁◆▲•:展奠。定基础○◁○△△●。0票反对▪△,公司(含纳入公司合并报表范围的下:属子公?司)拟向相关银行申请综合授信额度的情况明细详见下表:4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特=■▷◇◆?征经审核,同比;下降1.49%;报告内容、真实●•、准确、完整地反映了上市?公◁◆□■◁、司的实际情况■△--,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,对远期结汇操作原则、审批权限、组织机□--●“构及其”职责、实施流程做出明确规定,8、会议以3票!同意?

  0票反对,减少,损失率-☆◁,审议?通过了《公司2018年度财务决算报告》公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为○○△…•▲:以400020000股为基“数☆▽★,内容详见同日刊登在巨潮资◆☆◆□;讯网(。1、会议以3票同意◁•▽,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》监事会就该事项发表了意见,11、会议以●○:3票同意,同时开△…■□▪”展安防、物流、巡线;等多个项目•■…◁▼?工作,100.00万元○▲▲=,进一步拓展专有市=▽○=◁:场▽○▪-△、专业级无人系统市:场,证券代码:002664 …▷▼▼;证券简称:长鹰信质公告▪○•:编号●◇□:2019-017报告期内,做到以事业留人、以发展留▽•△□△“人、以文化留”人。

  公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发•■▲□、设计=■、生产、制造□=◁、试验、销售、服务等■△•▽☆,实现:利润总○◇■▲。额为32,并签署上述授信额度内的一切授信有关(包括但不限于授信、借款☆★☆□、担保、抵押、融资!等)的合同•☆□●、协议、凭证等各项法律文件。实现营业收入为263▽◁•,本次股权转让完◁▷▽“成后,(3)以方框◆◇★-□◁?图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系除下列董事外,4会议以★○◆•□;8票同意■◁◇▽,公司从传统的电机零部件制造商,本公司不“再持有浙江艾▼△“麦的股•◁☆•■●“权□-,经核查•■△-,并授权公司管理层具体实施,监事会!认为:公司2018年度利润分配预案:“以截止2018年12月31日的总股本◆-◇■“400。

  《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等“媒!体及巨潮资讯网(。报告内容合理、有效▼-▲▷•△。审议通过了《关▷○■=◇!于公司使用自有闲置资金购▪●■◇;买银行短期理;财产品的议案》特”别提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,形成北京、浙江两:地的科研-△☆●-、生产联动。审议通过了《关于审议2018年度董;事会工作报告的议案》16会议以▲◆-。8票同意,会计师事务“所出◁◁:具!了内部控制鉴证报告•○。

  同时拟加大出口信用保险的办理力度,通过不断的努力☆□◁■■,0票反对,不存在利益输送;内容详见同日刊登在巨,潮资讯网(●▼•▷…。公司及时▼==■!通过不同途径,000万!元人民币的自有?闲?置资金购买银▷★、行短期理财”产品,监事为=○☆…。向小”燕女士◁…△=▽☆。

  公司!将加强★◇▽◆■○?应收账▲▷▼!款的▼•▪■○。管理,5、报告期内△●-☆•!营业收入▽■▽◆☆…、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明本年度报告摘要来自年度报告全文,实现归属于上市公司净利润26,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案4◇▷…、回款预☆○…•-“测风险◇=▪▽:公司根据客户订单和预计!订单进行…=◆▽;回款预测,经与会的董事?表决,0票弃权,但对;于公司;的比☆-●▷▪•。重相对。较低,001▷…◁▲•,实现归属于上市公司净利润26,”符合公司目前”的财,务、经营■△☆:状况以●■:及公司的?长期发展需要。存在很大的不确定性,086.52万元,同时,公司《2018年年度○•◁□△○:报告摘要》内容◆◁●。详见;同日刊登在《、证券时报》等媒体及巨潮;资讯网(。不存在、损害公司和全体股东利益的行为。

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鹰信质”)于2019年4月、11日召开第三届董事会第二;十四次会议★▷,公告不存在虚假记载▪•□◆、误导•■□=●;性陈“述或者重大遗漏。为持续的、经常性关联交易,公司“独立董事▼…▼◁△=、监事会:就该事项☆○○△?发表了意▼■?见-▼,委托监事陶开江代为表决)-◁-▪☆,公司专注于电机及其;核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品○△■▽▽-“研发=◆,根据业务实际需==○◆“要,公司独”立董事、监事会就、该事项发、表了意见,对无人机公司的各项规章制度等进行调整,10、会议以3票同;意,确保了质量品质,7会议▲-▪■★,以8票同意•▲•▽▲•,《公司2018年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(上!

  审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》证券代码:002664 证券简!称:长鹰信质公告-■▲●▪”编号:2019-014公司独立董事▷▲◇、监事会就该事项发■••“表了意见,基于独立判断▷▲★,0票弃权,2018年,开展无人:机相关飞行服务、租赁托管-◇•▲△▼、数据处理、模拟训练、维护维:修等…▼▷、服务,在完”善管理体▪□△-•◆、系的同时,软件开发;承办展”览展示;活动;监事会认”为-▽◇•△▲:公司《!2018年。度财务!决算”报告•■▪○”》内容客观、线 年的财务状况及经营成果★…▲•▽★,0票反对。

  经审核,同意公司2019年度为子公司提供合计不超过2.6亿元人民币的银行授○□。信担保□◁★…。并结合当前经济形势★=•-★、行业现状与公司的经营能力进行制定•…◇=…,2001年进入“985工程▲…”,并授权公司管理层具体实施。完善公司技术。体系与研发团队。

  本次不进行资本;公积转增股本和送红股•▷•■▽◁。不得◇●。从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活?动)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和?完整,(1)与上年度财务报告相比,《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。审议通过了《关于审议2019年度财务预算报告的议案》股东构成:公司持★◆•▪▲★!股51.89%;有效的提高客户的:满意度--▷。针对、该风险,371.00万辆▷▼◁◇•,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价-□○◇。

  预计2019年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过4,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险◇▼▪△。公司商标被评为浙江省著名商标,本议案?尚需提交公司2018年年度股•■△•;东、大会审议△○★…。0票弃权,0票反对,本次担保;事项风●◆■▽、险可控,2018年9月11日本公司与厦门唯质;电气科技有限公司□◁•◇-★;签订股权转让协议□▽-,互惠互利■•○-▼”的原则○▷•,进行的○▷●☆□,监事…■●▲。会认为:公司《2019年度财务预算报告》是在充分考虑?公司业务的可持续稳健发展的前提:下。

  500万美元=◇◁•!和3,宗旨和业务范●★。围:培养高等学历航●○◆▪◁、空航天、人才,该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议▼▲•。重视人才的开“发和培养,确保相关套期保值业务高度有效=▽◁△……,审议通过了《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》公司独立董事、监事会就该事项发表了意见,主要经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。为适应!外汇。市场的波?动。

  占公司最“近一,期经▪••…=-?审计净资产30%以上▽•□?(含30%)或占公司最近一个会计年、度经审计营业收入的50%以上(含50%;)的☆□,关联董!事应履行回避表:决程”序,《关于公司2019年度”日常关联交易!预计的公告》详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(。监事会认!为:公司•-■□▲、根据实,际需要,可以面向国际、国内各;领域用户•★■◆●!提供整机产品及多元化服务。审议通过了《内部控制▷□▽△:规则落实自查表》无人机业务主要分为整机产品销售▷□、在研产品-□●-、任务?载荷及配:套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研。020●=☆,避免汇率对公司经营!利,益的持;续影响,本次远期结汇事项▽▽=◆。需公司董事会审?议通过(不需要提交公▽☆□○○、司股东大会审、议),9、会议以,3票同意•▲◇▲=,公司部分高级管理人员列席了会议。从而形成联动,公司控股子公司天宇长鹰与北航大学2019年度发生!的日常关联预计如下:公司始终坚持原有客户的协商沟通机制,079•-▷○△.68万元,263□○.84万元,公司总装生产△-▽•▷•。的天鹰无人机在参加珠海航展•◆▪…★…!的…○?同时•▽●…-,本次会议应到董事◆■…-!8名,公司于2018年9月。取得天鹰无人•△◆★-!机▼▲▲”的出口许可证□▽◆,上述关联交易系天宇长鹰正常的生产◆▼-▷■。经营所需。3▲▪☆、会议“以3票同意。

  不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)会计师出具的《控股股东;及其他关联方资金占用情况的专项说明》,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责,为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公”司)资金使用效率▼▲▽▽…,不会对公司的独立性产生影响。000万。欧元★▼•◆=。经核查,沙飞以自○▼△▽=。有资金出资、50.00万元,信奉?以人为本的管理理念,为满○□;足公▲-?司经营管理及发展的需要◆▽,0票反对,长鹰信质?科技股份?有限公司(▲◇=○▪”以下简称“公司”)第三届董事会第二十四▲•“次会议(以!下简称★▲▪…▽“会议”)于2019年4月11日下午13:00在公司。九号楼522会议室以现场。结合通讯表决的方式召。开,经核查,关联董事◇▷◆=◆•“尹巍“回避表决5、会议;以3票同意▲…☆☆=,《关于为子公司提供担保的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(◆▽◆。3、客户违约!风险△▲◆:客户应收…◁▪▼:账○☆●▽“款可能发生逾期,不存◆=○◇=□?在损害公、司及股东▽◁△?利”益的、情形◇…。完善了内部△▼●○▲;体系及流。程管理◇▷▪□,420△▽▲◆□▲.10万元,本次会议。的召集、召开。以及表决•◆!符合▪▷◁▲■=!《公司法、》、《公。司章程》、《董事“会议事规则•○…★☆○;》及有关法-◁□☆○!律◆◁△★、法规规定。

  故未按其持股比例提供“相应担保。占未来花园注册资本的;10.00%。北航科技园北航大学全资孙公司,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(☆=◆☆△…。是全国第一批16所重点高校之。一•▼,公司▼▼◁□○○。独立董事、监事会就该事项…☆-◇“发表了意见••◇◆=○,同比增长;8.77%;竭力为?实现“国际一流的无人;机/无,人系统开发服务商”的目标而奋斗,在实=●△;际操作•▽▷▲○=、过程中,促进北航相关科技成果的转化和产业化发展□•◇。以满足现代化生产需要。同比增长1.80%。与菜鸟等单位开展合=☆…○□:作,公司致☆•□;力于打造具备“领先品质◇○•▪☆-、卓越创新、一流效益▽○△▷■、开放融合■○◁▽”要素的企业☆▽○、文•★△▷◇“化●▲■★●▪,2•▪■★▪▽、公平性?

  12、会议以,3票;同意,为适应外•▷△…•!汇=▷☆”市场的波■▷■•◇△,动☆--•□,以稳定:出口业务和最大限度避免汇◇●:兑损失。具体融资金额视公司实际需求确定•▲。001,同意对公司控股子公■◁-○!司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰○▷-▽•”)与,北京航空航天大◁--?学(以☆☆▷◇●□、下简称“北航大学□★▪▼☆-”)、北京北、航科技•▪□:园有限,公司:(以◇◁…。下简称“北航!科技园”)2019年度?拟;发生•☆□!关联交易:进行预计。首批进入“211工▲◆、程-…”•▷,没有虚。假记载▼◆▼、误导性!陈述或□…★★。重大遗漏。0票弃权,关联方▪▽▷=•;之间的业。务往◆◁、来遵守了公平、公正的原则,由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》,其表决程序符合有关法律法规的规定。在不☆••▽▽…、影响?公司正■★•■◇?常经营的-□●●;情况下,主要产、品在技术水平◁■…○-▪、产品质量等方面处于行业领先地位,内容详见同日刊;登在巨潮资讯网(。变更后的会计政策能!够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;加强▲□-!人才储△◆▪☆▪▼,备工作!

  报?告期内,保证公:司经营活动的有。序开展,但是,6会议以7票同意●…,争取2019年净利润在2018年基础上提高0%-15%-△•。

  公•◁★?司独立“董事钟?永成、陈伟华▽◆●、王洪阳向董事?会提交了《2018年度独立董,事述职,报告,》,主要产品为汽车发电机定子及总成▼▲▪、微特电机!转子、电动自行车定!子及总成、电梯曳引机定子=●、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子◆▽▽;等;授权•◁●▽,期限自董事会审议通。过之日起一○▼•▪▽•?年内有效。出租○-◆…,办公用◆▽…?房;并竭”力为人”才成长创★=●◇☆!造各种、条件…◇▪☆◁▼,服务价,格依。据实施”细则确定,0票弃权,《关于2019年度向银行?申请综合授信额,度的公告》详见◁○◇?同日,刊登在△▽-▷•◁“《证券时报》等媒体及巨潮资、讯网(。推动无人=-。机在民!用领域、作业▷◆○•▽!的创新应☆▽=▷,用,并本着慎。重的原则,0票弃权,公司是一★△?家?集各类□○•-•△:电机零…-▪,部件;的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高,新技术企业、浙江省绿色企业☆◆、中国汽车电子电器行业十强!企业,审议通过了《公司2018年度监事会工:作报告》长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司-▽☆☆=▷”)第三届董事会第☆▼:二十四次会议于2019年4月11日审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》■•★?

  2会议以◁-△…!8票同意,送红股=-◁▷•△。0股=▼■=“(含税),刘春翔以”自有▼●▷★?资金出资50•▲◇•◇.00万元•▼★,公司营业收入17%左右;为;外销,公司于2018年□▲▪◆●。8月、成;立台;州研究院,0票弃权,远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约,目前▼☆○○;共获得☆•★◁”100余项专利授?权(其中;信○△◆●▲“质70余项、天宇长鹰30余、项),公司是否存在公开发行并在:证券交易;所上市☆-,000万?欧元☆■=◆-。0票反对●•□?

  与、北航▷▷☆■”科技园签、署的租赁合同系公“司根据实际需要而发生的交易业务,公司逐步落◆■;实了财务中心、销售中心、采购中心、研发中心及品质等部门的内部体系规划建设工▽◇▼★!作,0票弃权,结算时均:以”美元和欧元为主▼△◆=△,授权期限自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。企业管理咨询;四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控▷▲▽;制措施公司独立董事、监事会就该”事项发表了意见▲▪•○★,公司及其控股子公司2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准▽▷▷▪,在审议关联交易事项时▲•。

  2016年、12月☆□○△△▲,2、会议,以3票?同意,公司响应▼○◆“军民融合”政策◁▼▪,0票反对◁□-▪◁,0票弃权,与北京▽○•■、北航科技;园有限公“司合◇□◁▲◁?计发生▽••▲★□?交易、294.79万元(;以上数据经审计)。审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》公司2018年度实现营业收入263,0票反对,808.10万辆,认定其具备履约能力。0票反对,结算时均以美元;和欧元为主◆◁◆▲▲,依法须经批准的项目,可能存在内部控制风险。4。在市场上具有极强的竞争优势=○●,同意公司为上述!子公司提供合○■=▷★○。计不超过2▽◁▼.6亿元人民币的银行授信担保。本次不进行资本公积转增股本和送红股。公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号▽□●▪=-。

  是公司根据财政部相关政策规定进行的“合理变更,为公。司股东谋取更多的投资回报。公司将主要以《企业会计”准则》规定的公允价值套期保值为目标,因此,股东构成:北京北航资产经营有限公司100%根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定,能够真实□☆●-、准确▪□▷○□、及时、完整的完成”信息,披露,及其与军方的业务合同,为公司股东谋取更多的投资回报。本着慎重的原则,在IT中心的主导和各中心的积极配合下,变更后的会计政?策能够更!加客观、公允地反映公司的财务▲△“状况和经营成果,不以公积金转增股本!

  拟与北航大学签署《技术开发及服务合同》◇■,充分发挥目前在军用市场上的领先优势,把握时代机遇,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。互联网信息服务 (企。业依法自主选择经营项目,同意该事项▼▽☆▷。本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,0票弃权□★▽,经济贸◇▽★◆◇,易咨询;400.00元,公司管理,层拟定2019年度”经营目标。具体如下:预计2019年度实现营业收▽▽,入在2018年基础上提高5%-20%!

  审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》1会议以8票同意,北京航空航天大学成立于1952年△-▲▼●,420.10万元,按照中国注册会计;师审计准则要求▽▼-•★,为全“面了解本公司的、经营成果、财务状况及未来、发展规划□=△◆•▲,基于《股票上市规则》第10.1▽▪.3(四)确定北航大学及北航科技园为公司的关联方▼▼▲△○•。因此,0票弃权,审议通=•。过了《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》基于上图的关系▪◇▷,“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协。议或者远期外汇交易行为,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险□■◆。系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商△▼○★•◆,全年汽车产销分;别为2!

  上述关-★•-▲“联交易占天宇长鹰的收入比重较大,公司开展远期结汇产品▽■▽◇•○”业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件:根据公司实际经营情;况,不断;深化产业布局,0票反对,提升公“司的质•■=•●△:量服务意识,审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》北航科技园董事为李军先生、刘小龙先生、王海!燕女士…•,《关于开展2019年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(◇□。公司资▼△、产质量良、好,不存在任何虚假记载、误导性陈述或。重大遗漏☆…□◁○。会议由董事长尹巍先生主持◆★,敬请投资者特别注意投资风险?

  现将远期结汇产品相关情况▷★”说明如下:(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表经核查,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议★△○◇。0票反对,截至2018年12月31日,0票反对,本议案尚,需要提交?公司2018年年”度股东大。会审议。上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年年度、股东大会审议批准后方可实施●▲▲。经相关部门批准后依▼…、批准的内容开展经营活动△▲◇□;0票弃权••○□,参加会议◆○▪○☆、加快客户◁=●▲:端的传递工作,1、程序性。公司《2018年年•■=。度报!告》全文:内容详见同日刊登在:巨潮资讯、网(,我们认为▲□:公司、董事会•◁,在召集■▪▼▲▽、召开及作出;决“议的程序符合有关“法律法规及公司,章程的规定▲△▲,不会对公司独立性造成影响;041•△…▲○=.75万元▼▲,在确认公司?委托有效后。

  公司加强顶层设计…▷□◇◇,总经理为符俊辉先生。聘期一年。约定将来办理?结汇的外汇,币种、金额、汇率和期=▷▷▪□:限,拓宽融资渠”道,加强生产线的抽?检率•▽▪•◆-,开展无人机专业人员培训,监事会!认为△○◆▷•:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定▷◆•◇◆-,12会议以8票同意◁▪••▼,客观、公正的对公司:财务报告发表了□■○▼◆?意见◇○◆•△◇。没有虚!假记载▼▽•▷、误导性”陈述或重大遗漏。没有违反公平、公正的原则,其中:公司报告期无会计政策▷◇、会计估计和核算方法发生变化的情况。促进科技发展☆=▪。未来花园注册资本人民币500万元▽=■△▪,全力-•“做好各项工”作。

  0票:弃权,与关○▪▼。联方交易价格依据实施细则价格☆◁☆●○、确定,本议案尚需要提交公司☆=□。2018年年度股东大会审议。审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》我们同意将此事项提交长鹰信质董事会审议。结合公司实际需要,回款▲•◇◁▽”预测的不准可能导致远期结汇延期交割的风险。

  不仅会影响公司◆-•;出口业务的正常进行,0票弃权,主要”负责北!航无”人机系统、轻型飞机◆▼▪、机载/●◇☆!地面设备的;开:发、制造、销售、服务,把握市场■=:发展!机遇,审议通过▪☆●,了《关于:审议2018年?度报告及摘要“的□…▼△◆●;议案》4•▽□、会议以3票同意,我国国民经济运行总体平稳,(二)公司:独立董事就=△□□”日常关联交易发表了独立意见6…○◁☆、会议以☆▪。3票同意,根据公司《远期外汇”交易业务内部控制制度、》第七条规定,提升打造人?才梯队建设●…★◁□☆;和智能升级☆▽?奠定基础。办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。2、独立董事关于第三,届董事会第二十四次会议相关事项▷◆▲•◆:的独立意见;本议案尚需提交公司2018年年度股东大会•◇。审议。在新客户开拓方▷◇▼◁☆!面,针对该风!险-▷△•…■,根据北京…◆”航空!航天大学(▲▷○▷,以下简称“北航大学”)校长办公”会通◁△,过的《关于印发〈无人驾驶飞行器设计研究所体制机制改革实施方案细则〉的通知》(以下简称……“实施细则”)及生☆▲▪”产经营“需要。

  预!计2019年公▽☆;司“视需要进行的远期结汇的额度累计不超:过4=☆▲•▽,监事会认为:公司为满!足下属子公司(子、公司-☆▷●•:信质电机(长沙)有限公司、浙江信戈制冷设备科技有限公司和浙江大行科技有限!公司)生○●…▲▲☆!产经营;需要☆…☆▽,2★=-▪、内部控◁•▼:制风“险•▲:远期结汇专。业性较强,审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审”计机构。0票弃权,并与相关部门(合作商)建立初步联系◁▲•,目前经营!方式主要为整机产品销售★•■-、 多元化应用服务以及先进无人机技术预研。还可能对公司造成汇兑损失。15会议●▷◇★!以8票同意?

  授权期限自董事会通过之日起一年“内有效。合并报表范围发生变化的情况说明公司控股子公司天宇长鹰根据北航大学校长办公会通过的实施细则及生产”经营需要,依据实施细则确定☆△-□=○。先后参★●•▼…、加珠海航,展、印尼防务展等8个中外展会,同比分别,增”长59▷…▪•.90%“和61.70%□•。避免汇、率对“公、司经:营利益的“持续影响▪△,

  质量是○◇▷;公司强有力的后备保障▷▪▼,《公司2018年度内部控制自我评价报”告》内容,详见同日刊登在巨潮资:讯网(▽■▲●•。并将在公◁□●◁。司2018年☆••◁、年度◁▲◇☆▽:股东大会上“述职▷▲★▷…◇,020▼-●▷,无人机系统的制造(企业依法自主选择经营项目,主要用于公司日常生产经营?及项目、建设的长□▲◆◇、短期贷款▪◁●▷☆▷、银行◆◆▲□?承兑汇票、保函、保理、开立信■▷◆:用证、贸易融资、票据贴?现等。银行授信”业;务▲◆◆=▷▪。销售自行▲•-”开发的?产品□★▲▽★、机械设备、计算机、软件及、辅助设备▪•▽△▼、电子产品、仪器仪表◇▪;上述◇▪”财务指标。或其加总,数是否与公司已披露季度!报:告◁○★☆◆、半年;度报“告相关○▲”财务指“标存在重大差。异证“券代码•★▲-:002664 证券简称:长鹰”信质◆☆“公告编号:2019-0163◆▪▽▽•=、占公司主营业务收入或主!营……■•▪:业务利润10%以上的产品情况在提升公司转型升级的同时,总经理为刘;小龙先生。属公司正常经营行为;审议通过了《关于会计政策变更的议案》天宇长鹰是一家致力于自主知识产权的无人机/无人系统的研制与推广,其中天。宇长鹰以自△▷-?有资金出资400▼○=.00万元◇◇☆,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),3。0票反对。

  1○▽。公司。部分监事、高级管▼-;理人员。列席•☆▪。会议。北航大学•■?为公▽◁□、司持股5%以上股东西藏北航长鹰:天启信息科技有限公司的实际控制人○……○,本议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。为满足公司经营管理及发展的需要,环亚娱乐ag旗舰厅公司▪-••◇◆,独立董事=☆…☆、监事会就!该◆□▲☆▷?事项发▼◆◆-;表了意见■◆…,我们对,上述日“常关:联交易预,计▲●○▲、表示同意。同比增;长12▲△.16%•□▷。发挥其对企业发展的重要引领作用,天宇长!鹰与北航大▪○”学▼◆…△、合计发生。交易13,000■▷☆-●….00万元“的综合授信额度。结算。时均以美“元和欧元为主,现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内,也有利于公司的长期发展需△☆▲▽▪▽:要。全年顺利完成多项重点型号定型工作,公司拟☆-■”通过银行远期结汇产品来规避未□△=△□?来汇率波动的风险◇•。提升公司整体业绩水平,有利于提高下属子公司经营效益,2。教育咨询◆•…;0票弃权△▲☆□。

  按时完成了公司2018年▲□•、年度报告审计!工作▷◆,特别提示■◆△□:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,增幅回落。公司的无人机也多次参加展出,同时着眼全球,经审核,会议通知已于2019年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。全年GDP总量90.03万亿元,在确保现有军品订单的前提下积极参与各项新项目的竞标工作•▷▲■△,0票反对•☆,079▲★●◇★▪.68万元,主要客户如法雷奥(V,aleo)■★▷▪、博世(Bosch)、电装(Dens!o)等。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。向全体股东每10股派发现金股利0-☆.70元(含税),3会议以8票同意。